Published On: Thu, Aug 29th, 2013

Chả cá ngon

Quà tết cao cấp 2014

Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình chứng minh thư

Quà tặng ngoại giao, quà cho người nước ngoài ý nghĩa 2017
Gợi ý những món quà tặng SẾP cao cấp 2017
Những món quà tặng phụ nữ 20/10 năm nay

Những giao dịch vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua vàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân với đơn vị bán vàng.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian tới, những giao dịch vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua vàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân với đơn vị bán vàng. Đây là một quy định nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Ngọc, theo dự thảo NHNN đang tiến hành, đơn vị giao dịch vàng sẽ phải ghi chép rất chi tiết thông tin của người đi mua vàng. Trước đó, NHNN cũng đã có yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

NHNN đặc biệt lưu ý về việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ ở các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn. Cũng theo văn bản trên, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày.

Trả lời báo chí về con số gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi) do NHNN công bố tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động này của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền tổ chức ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết: “Tại Việt Nam hiện nay chưa thể đánh giá rửa tiền ở lĩnh vực nào nhiều”.

Bởi theo ông Ngọc, việc thu thập chứng cứ để kết tội giao dịch liên quan tới rửa tiền rất khó, đòi hỏi sự phối hợp của các bộ, ngành. Hiện tại, công tác triển khai các báo cáo về giao dịch giá trị lớn chủ yếu do các ngân hàng báo cáo lên NHNN. Trong đó có cả ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài chi nhánh tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra còn từ báo cáo của bảo hiểm và chứng khoán.

Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình chứng minh thư

Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình chứng minh thư

Với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, cơ quan chức năng cũng đã đào tạo cho nhân viên về phát hiện hành vi rửa tiền. “Riêng ở lĩnh vực các ngân hàng thì chúng tôi làm tương đối tốt. Ngay cả ở các tỉnh, chúng tôi cũng tổ chức các lớp tập huấn và nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ hàng năm”, đại diện NHNN nói.

Chia sẻ thêm về công tác Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngọc cho hay: Hiện nay, dựa vào nhóm khuyến nghị 49 theo chuẩn mực quốc tế, Chính phủ phải thành lập một ban để đánh giá về rửa tiền.

Về xử lý tội phạm rửa tiền, ở quốc tế có khái niệm gọi là tội phạm kép. Ví dụ, một người là lãnh đạo cấp cao tham ô, tham nhũng rồi rửa tiền qua ngân hàng, nếu phát hiện ra thì kết tội đầu tiên là tham nhũng và tội thứ hai rửa tiền.

Nhưng ở Việt Nam, do tập quán pháp lý xử lý tội phạm nguồn nên chỉ kết tội tham nhũng và thu hồi, phạt thêm tiền. Ngoài ra sẽ tịch thu số tiền liên quan đến tội phạm đó, rồi phạt tù, phạt tiền. Và chỉ trong trường hợp người phạm tội tham ô tham nhũng đó chuyển tiền cho anh chị, em, bạn bè để thực hiện những hành vi che giấu thì anh chị em, bạn bè đó mới bị xét vào tội rửi tiền.

Cũng theo chia sẻ từ ông Ngọc, vào cuối tháng 10 tới, Bộ Công an sẽ ban hành khung pháp lý đầy đủ để phong tỏa các quỹ được sử dụng có nghi vấn liên quan tới rửa tiền.

Theo Dân Trí

iPhone 6s cá tính phiên bản mạ vàng đen
Xem thêm

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng

Kinh doanh

chim_Hac_7 Chim Hạc mạ vàng quà tặng độc đáo, ý nghĩa nhất 2017

Karalux thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm quà tặng cao cấp mạ vàng, điện thoại mạ vàng, độ vàng cho nhiều siêu xe tiếp tục giới thiệu quà tặng cao cấp Chim hạc mạ vàng tượng trưng cho sự may mắn và một cuộc sống trường thọ, vĩnh cửu. Biểu tượng chim Hạc mạ vàng bởi Karalux […]

Phân tích

Giá vàng SJC sáng ngày 04/04 tiếp tục giảm Giá vàng được nhận định tăng mạnh trong tuần tới

Phần lớn chuyên gia và các nhà phân tích cùng đưa ra nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do tác động tích cực từ chỉ số USD giảm sút. Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần gần […]

Tài chính kinh doanh- Video

ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-trua-25-7-2014 Bản tin tài chính kinh doanh VTV1 sáng, trưa ngày 21/07/2017

Bản Tài chính kinh doanh sáng ngày 21/07/2017 với những nội dung đáng chú ý: Xử lý nợ xấu – tháo nút thắt về tài sản đảm bảo Hàng nghìn hồ sơ xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được giải quyết… Nguồn: VTV1/Đăng bởi: Tygiavang.vn

Quà tặng tết 2017